НАБУ перевіряє законність походження застав у багатомільйонних сумах, внесених за фігурантів справи «Мідас», однак Держфінмон поки що не завершив необхідних перевірок і не передав слідчим повний масив даних. Частина застав надходила від компаній, створених незадовго до цього, що викликає додаткові запитання у детективів.
Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив голова НАБУ Семен Кривонос. Він пояснив, що НАБУ надсилало запити до служби фінмоніторингу, однак повного аналізу походження коштів досі не проведено. Серед компаній, які внесли значні суми, є фірма, зареєстрована лише у травні 2025 року, а загальний обсяг застав становить десятки мільйонів гривень.
На запитання депутатів щодо того, як Фінмоніторинг пропустив застави у 25 млн грн і 12 млн грн від меблевої компанії «Вангар» зі статутним капіталом у 1 000 грн, керівник служби Філіп Пронін переклав відповідальність на банківські установи. Він заявив, що не бачить підозрілих транзакцій і перевіряє рух коштів лише після їх внесення.
Пронін додав, що перевірка походження коштів триває, але служба не має повноважень блокувати транзакції й отримує інформацію від банків поступово. Частина запитів НАБУ стосовно руху грошей залишалася без повної відповіді, що ускладнює розслідування та ставить під сумнів ефективність контролю.
Кривонос також підтвердив, що НАБУ розслідує розкрадання коштів, виділених на будівництво фортифікацій у Полтавській області. За його словами, відкрито кілька кримінальних проваджень, тривають слідчі дії, а коло осіб, які можуть бути причетними, встановлюється. Він підкреслив, що обов’язок керівників, зокрема Проніна, надавати всі дані слідству є безумовним.
Директор бюро звернув увагу на низьку активність фінмоніторингу у відстеженні можливого відмивання коштів через «Енергоатом» та затримки з відповіями на запити. Попри запевнення Проніна, що підозрілих операцій немає, депутати розкритикували його позицію та нагадали, що фігуранти справи «плівок Міндіча» використовували не лише готівку, а й безготівкові інструменти, включно з криптовалютними переказами та виведенням коштів за кордон.
Раніше служба фінмоніторингу не надала вичерпної інформації щодо компанії Fire Point, яку НАБУ пов’язувало з бізнесменом і співвласником студії «Квартал 95» Тімуром Міндічем, хоча детективи надсилали численні запити. За даними бюро, у «Енергоатомі» діяла схема «відкатів», яка дозволяла постачальникам віддавати учасникам 10 – 15% від контракту, а контролем над фінансовими потоками займалися сторонні особи.
Філіп Пронін, який сьогодні очолює фінмоніторинг, раніше був головою Полтавської облдержадміністрації, що відповідала за будівництво фортифікацій, згаданих у розслідуванні. Його заступник Богдан Корольчук також перейшов до служби й фігурує у кримінальних провадженнях. Кривонос наголосив, що обов’язок службовців – співпрацювати зі слідством і передавати всі матеріали, необхідні для встановлення обставин злочинів.
Залишити коментар